02.09.2016

331 просмотр

НБУ ликвидирует «КСГ Банк»

Нацбанк отзывает банковскую лицензию и ликвидирует ОАО «КСГ Банк», не вводя временную администрацию. Причиной стали систематические нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, которые получены преступным путем.

Во время последней проверки НБУ установил, что «КСГ Банк» реализовывал схемы, позволяющие конвертировать безналичные средства в наличные. К этим операциям привлекались физические лица-предприниматели, юридические лица и кредитные союзы. В результате проводимых транзакций осуществлялись многомиллионные переводы денежных средств на счета физических лиц с последующим их обналичиванием. По сведениям регулятора, эти физлица не могли проводить операции в таких объемах. Также обнаружено, что ряд физических лиц, которые были клиентами банка, имеют паспорта, значащиеся как потерянные или оформленные на другое лицо.

Клиенты банка, которые принимали участие в указанной схеме, делегировали права распоряжаться своими счетами одному клиенту, на имя которого банком было выпущено более 500 дополнительных карточек. Паспорт этого физлица значится как похищенный.

По сообщению Нацбанка, информация о финансовых операциях «КСГ Банка» будет направлена в правоохранительные органы.

 «КСГ Банк» имел небольшое количество клиентов и малые объемы активов, поэтому его ликвидация не окажет существенного влияния на стабильность финансового рынка. У банка было около 1200 вкладчиков физических лиц, 95% которых полностью вернут свои вклады.

Основными акционерами банка являются Сергей и Ксения Касьяновы, а также Александр Шепелев.

Вернуться к новостям